Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 3 (три) из 5 (пяти) избранных.

Итоги голосования по вопросу повестки:

Вопрос № 1: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Вопрос № 2: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Вопрос № 3: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

Вопрос № 4: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня №1: Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.

По вопросу повестки дня №2: Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года следующие вопросы, предложенные акционером Общества – АО «Росэлектроника»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №3: Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, предложенных акционером АО «Росэлектроника», а именно:

1. Семененко Иван Васильевич;

2. Кочубей Денис Евгеньевич;

3. Рябчиков Денис Вадимович;

4. Лавров Александр Сергеевич;

5. Кабанов Игорь Николаевич.

По вопросу повестки дня №4: Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, предложенных акционером АО «Росэлектроника», а именно:

1. Чемисова Екатерина Анатольевна;

2. Рудаков Василий Сергеевич;

3. Усманова Ольга Вячеславовна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров АО «ЦНИТИ «Техномаш» № 2 от 06 марта 2023 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-002D от 25.08.2011г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-00ЗD от 18.12.2013г.

3. Подпись

3.1. главный юрисконсульт (Доверенность)

Любовь Владимировна Вахрушина

3.2. Дата 06.03.2023г.